El compliance y las normas anticorrupción, en al ámbito legal es el análisis y elaboración de conjuntos de procedimientos y buenas prácticas dentro de las organizaciones al fin de clasificar el riesgo dentro de los procesos legales y operativos, esto con el objetivo de crear mecanismos de prevención, supervisión y control interno.
Las ventajas de contar son un sistema de compliance y normas anticorrupción:
– Mejora el control interno
– Detección temprana de irregularidades
– Facilita la localización de vulnerabilidades dentro de la organización
– Ventaja competitivo en concursos públicos
Creamos modelos de prevención, asesoramos y capacitamos a instituciones públicas y privadas en el área de compliance y cumplimiento de normas anticorrupción (similares a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de los Estados Unidos (FCPA). Asistimos a nuestros clientes en la elaboración y revisión de procesos internos, procesos de licitación y compras públicas.
Colaboramos con nuestros clientes en el desarrollo técnico y jurídico de normas que permitan blindar a la institución de prácticas corruptas, identificar los nichos que podrían permitir estas prácticas y diseñar sistemas de control.
Hemos asesorado a organizaciones, fundaciones, instituciones, empresas públicas y privadas en la prevención de sanciones mediante la creación de sistemas de prevención de delitos mediante el análisis de las legislación, normativas y reglamentos internos, ética y transparencia.
